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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、概述

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月与天津红日药业股份有限公司(以下简称“红日药业”)签署了《合资协作协议书》,两边将在中药配方颗粒的出产、出售业务方面展开协作,详细内容详见2018年7月12日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与天津红日药业股份有限公司签署合资协作协议的布告》(布告编号:2018-034)。

根据两边的战略协作和实际情况,公司近来与红日药业洽谈一致,签署了《合资协作协议之弥补协议》(以下简称“《弥补协议》”),就协作事宜进行了相关弥补约好。根据《合资协作协议》及《弥补协议》相关约好,公司和红日药业全资子公司北京康仁堂药业有限公司(以下简称“北京康仁堂”)对公司全资子公司甘肃佛慈药源工业发展有限公司进行增资。

现在,甘肃佛慈药源工业发展有限公司已更名为“甘肃佛慈红日药业有限公司,并完结工商改变登记手续并取得了《运营执照》。

二、弥补协议主要内容(一)弥补协议主体

甲方:天津红日药业股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:北京康仁堂药业有限公司(以下简称“丙方”)

丁方:甘肃佛慈药源工业发展有限公司(以下简称“丁方”)

(二)弥补协议主要内容

甲方与乙方于2018年7月签定了《合资协作协议书》(以下简称“合资协议”)。

鉴于协作各方就配方颗粒授权使用费、甘肃省配方颗粒申报费用等达成协议用时较长,丁方处于动态建造期,需继续投入建造资金,在丙方未出资前,乙方继续告贷给丁方用于付出基建、设备等费用;一起办理层因故不再出资参股,为加速协作,经协议各方充沛洽谈,在合资协议其他内容坚持不变的情况下,将乙丙两边出资方法、出资份额及出资金额等进行调整,弥补约好如下:

1.本次对丁方的增资按原计划注册资本总额坚持人民币18,250万元不变。

2.关于乙方认缴的出资,以丁方建造过程中乙方向丁方告贷的其间对应金额按债转股方式补齐出资;乙方前期投入资金超越其认缴出资的部分,在丙方出资到位后予以返还,详细返还金额以第三方中介机构的审计成果为准。

3.鉴于办理层不再出资参股,终究确认的丁方股权结构如下:

4.本弥补协议各方许诺,对甲乙两边签定的合资协议以及本弥补协议约好事项认可并恪守履行。

5.本弥补协议与合资协议不一致的,以本弥补协议为准。除本弥补协议约好外,其他事项仍需依照甲乙两边签定的合资协议履行。

6.本弥补协议与合资协议具有平等法律效力。

三、甘肃佛慈红日药业有限公司工商注册信息

称号:甘肃佛慈红日药业有限公司

一致社会信誉代码:916211233456007063

类型:有限责任公司

居处:甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区

法定代表人:张坤

注册资本:壹亿捌仟贰佰伍拾万元整

建立日期:2015年06月10日

运营期限:2015年06月10日至2035年06月09日

运营规模:中药材的栽培、饲养、收买、出售、检测查验、栽培技能研制、推行、转让、服务、咨询;药材物流、仓储办理;中药饮片(含毒性饮片、直接口服饮片)的出产加工(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煅制、水飞)及出售;颗粒剂(中药配方颗粒)、片剂的出产及出售;农副土特产品的出产加工、收买、出售;花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的出产及出售(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

四、对公司的影响

本次签署《弥补协议》事项不触及相关买卖,亦不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

本次签署《弥补协议》,旨在更好的推动公司与红日药业及北京康仁堂的协作,加速推动协作有利于构建公司新的盈余增长点,完成经运营绩的进一步提高。

一起,甘肃佛慈红日药业有限公司将成为公司参股子公司,不归入公司兼并报表规模。

五、备检文件

1.《合资协作协议书之弥补协议》;

2. 甘肃佛慈红日药业有限公司运营执照。

特此布告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会

2019年6月11日

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